Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą, której członkowie dzwonili do osób pokrzywdzonych podając się za pracownika banku a następnie nakłaniali je do wpłaty pieniędzy na rzekomo bezpieczne konta bankowe. W dalszej kolejności pieniądze były wypłacane w bankomatach i przekazywane na zakup kryptowalut. Łącznie w tej sprawie zarzuty karne usłyszało już 60 osób, a straty sięgają ponad 1,5 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej trudniącej się oszustwami na tzw. pracownika banku. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty prania pieniędzy.
Działania były kontynuacją śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, a dotyczącego działania w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dzwonili do osób pokrzywdzonych podając się za pracownika banku a następnie nakłaniali je do wpłaty pieniędzy na podane, rzekomo bezpieczne konta bankowe. W dalszej kolejności pieniądze były wypłacane w bankomatach i przekazywane na zakup kryptowalut.
W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano łącznie 40 osób, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów karnych 60 osobom. Przestępstwa o jakie te osoby są podejrzane to pranie pieniędzy, oszustwa i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.
Rekrutacja osób pełniących funkcję tak zwanych „mułów finansowych” odbywała się poprzez publikację ogłoszeń w postaci ofert pracy w mediach społecznościowych. Na konta osób udostępniających swoje rachunki bankowe pokrzywdzeni wpłacali pieniądze, będąc przekonani, że próbują uchronić zgromadzone środki przed ich utratą. Faktycznie jednak zaraz po wpłacie pieniędzy na konto „słupa” były one natychmiast wypłacane przez zorganizowaną grupę tak zwanych „wybieraków”, którzy w dalszej kolejności prali pieniądze pochodzące z przestępstwa wpłacając je w systemy walut wirtualnych, zostawiając dla siebie i dla „słupów” niewielki procent kwoty jako wynagrodzenie.
Przeprowadzone działania objęły cały kraj. Kilkudziesięciu pokrzywdzonych z całej Polski utraciło w ten sposób ponad 1,5 mln zł. Sprawcy, głównie obcokrajowcy pochodzenia ukraińskiego, działali na terenie wielu województw.
Policjanci apelują aby rozmowy z osobami podającymi się za pracowników banków traktować z ograniczonym zaufaniem. Oszuści często stosują socjotechnikę i presję czasu nakłaniając rozmówców do wykonania przelewu lub też wpłaty gotówki w bankomacie na pozornie bezpieczne konto bankowe. Ostrzegamy również, aby dokładnie weryfikować ogłoszenia o pracę publikowane w Internecie, aby nie stać się tzw. mułem finansowym czyli osobą, która działa wspólnie z przestępcami w praniu pieniędzy m.in. użyczając swoje konto bankowe do przestępczych działań.
źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
